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利记现金网:通过非法手段将公司的运营维护费用转移到国内团伙财务部门

时间:2022/7/5 13:45:55   作者:   来源:   阅读:1   评论:0
内容摘要:“甜蜜生活”软件并不是一个普通的应用程序,鹿晗深知这一点,也知道该软件不能被应用商店的客户直接下载,所以他联系了杜Moulin。杜·穆林先生的团队(单独处理)通过发送链接、二维码等方式在各大网络平台上分发。据了解,有不少未成年人下载、观看淫秽视频,并在QQ群内悄悄传播、互相推送下载。为了逃避攻击,犯罪集团将软件成员的充...
“甜蜜生活”软件并不是一个普通的应用程序,鹿晗深知这一点,也知道该软件不能被应用商店的客户直接下载,所以他联系了杜Moulin。杜·穆林先生的团队(单独处理)通过发送链接、二维码等方式在各大网络平台上分发。据了解,有不少未成年人下载、观看淫秽视频,并在QQ群内悄悄传播、互相推送下载。

为了逃避攻击,犯罪集团将软件成员的充值、奖励、赌博等产生的每一笔钱都通过第三方平台直接汇至海外账户。资金“洗白”成功后,长期在海外工作的老板“蔡哥”通过非法手段将公司的运营维护费用转移到国内团伙财务部门,以现金形式发放给成员。发工资的时候,“蔡哥”会派专门的马把现金送到公司,再由曾某统一分发给员工。老板和员工之间没有见面,没有联系,没有汇款。连鹿晗也只见过“蔡哥”利记现金网,所有的交流都是依靠海外聊天工具。直到事发后,陆才知道把他拖下水的“蔡哥”的真实身份。

警方通过对吕某社交软件的分析,抓获了正在海南三亚“组团”的杜Moulin团队,将两大犯罪集团的骨干全部抓获。当该软件被查获时,后台信息显示,该非法应用涉及的金额超过数百万元,并确定该软件传播了600多个淫秽视频。最终,陆某、曾某、赖某、段某等5名犯罪嫌疑人以传播淫秽物品牟利罪分别被判处三年以上有期徒刑和罚金。

对于本案定罪量刑,检察机关认为,犯罪团伙成员明知其利用网络传播淫秽物品牟利,但仍分工合作,参与传播淫秽物品600余件,达到司法解释中“特别严重”的情况。鉴于犯罪嫌疑人均为共犯,有认罪情节,部分犯罪嫌疑人有认罪受刑情节,检察机关对每个犯罪嫌疑人提出了减刑的量刑建议,最终被法院采纳。


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